Новая активность на биткоин-адресах, связанных с BTC-e, вновь привлекла внимание специалистов по блокчейн-аналитике. 1078 BTC, лежавшие с 2013 года, были перемещены через сеть кошельков. Вслед за ними — еще 2343 BTC, попавшие на адрес в том же году через CoinJoin. Всего было активировано более $324 млн в криптовалюте.
Подобные действия происходят на фоне возвращения Александра Винника в Россию, где с него сняли все обвинения, несмотря на его признание вины в США. Именно он, по версии американских следователей, стоял у руля BTC-e, платформы, через которую прошло свыше $4 млрд подозрительных средств.
Сегодня эксперты уверены — недавние перемещения не случайны. Использование миксеров и глубоко упрятанных кошельков говорит о профессиональной схеме сокрытия источников. Тем не менее, современные инструменты анализа продолжают отслеживать подобные движения и выявлять связи даже спустя годы.
Добавить комментарий