В Лагосе завершилась спецоперация EFCC, результатом которой стало задержание Ауду — предполагаемого лидера одного из крупнейших криптомошеннических синдикатов в истории страны. По версии следствия, он координировал действия 792 сообщников, обманывавших жертв через романтические связи и навязывавших участие в ложных криптоинвестициях.
Обвинение включает в себя подделку документов и незаконное хранение свыше $2,5 млн в стейблкоинах USDT. Активы были распределены между криптобиржами Binance и Bybit. Сам обвиняемый не признает вины.
Дело рассматривается судом Лагоса, и в июне 2025 года должны состояться ключевые заседания. Судья Ошоди отклонил просьбу об освобождении, согласившись с аргументами прокуратуры: подобные преступления угрожают международному финансовому имиджу Нигерии и ставят под угрозу приток инвестиций.
Контекст дела особенно важен на фоне того, что в апреле власти страны официально признали криптовалюты финансовыми ценными бумагами, что усилило юридическую нагрузку на участников крипторынка. Также вспоминается случай с компанией Official Gredo, оштрафованной за незаконное оперирование криптовалютой без лицензии в 2024 году.
Добавить комментарий