Аналитики TRM Labs предупреждают: центральным элементом схем отмывания криптоактивов становится не КНДР, а подпольные китайские банковские каналы. Глобальные регуляторы пока не в состоянии оценить масштаб и системность этих сетей, заявляют эксперты.
Ари Редборд, экс-чиновник Минфина США, утверждает, что внимание сконцентрировано на частных случаях (взломы, аферы, наркотики), но игнорируется посредник, соединяющий все элементы — нелегальные китайские банкиры.
Свою позицию он подкрепил примером — взлом Bybit с убытками в $1,4 млрд, когда отмывание происходило через китайские банковские структуры, а не через инфраструктуру КНДР.
TRM Labs предлагает новую стратегию борьбы, сосредоточенную на нарушении ликвидности теневых банков и блокировке адресов, работающих на отмывание похищенных цифровых активов.
Добавить комментарий