Последнее заявление Бена Чжоу пролило свет на одно из самых масштабных криптовалютных расследований последнего времени. Основное внимание сосредоточено на том, как через десятки миксеров и мостов была выведена почти треть украденных цифровых активов — более $390 млн.
Через сервисы Wasabi и Tornado Cash были замаскированы сотни миллионов в BTC. Эти миксеры позволяют объединять грязные активы с чистыми, создавая эффект «стирания» следов. Далее активы направлялись в THORChain, где происходила массовая конвертация эфира в биткоин и последующее распределение.
Подобная схема, охватывающая десятки тысяч кошельков, фактически делает невозможным быстрое восстановление контроля за средствами. Тем временем Tether, Binance и Huobi продолжают работу по блокировке оставшихся активов, но эффективность такой борьбы упирается в рост P2P и OTC сегмента.
TRM Labs подчеркивают роль китайских подпольных банков, которые становятся точкой легализации криптодолларов для преступных групп.
Добавить комментарий