Согласно документации к госзакупке, в 2025 году Росфинмониторинг реализует проект по запуску реестра подозрительных криптоадресов — системы, которая в автоматическом режиме будет отслеживать все рисковые цифровые транзакции, исходя из сведений от банков, ФНС, правоохранителей и зарубежных партнёров.
Основная задача — противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, а также отслеживание движения средств, связанных с распространением оружия массового поражения.
Реестр станет частью цифровой платформы Росфинмониторинга, в которую также войдут модули анализа цифрового рубля, операций майнеров и криптообменников. В результате сформируется полноценная экосистема, способная в режиме реального времени отслеживать поведение криптовалютных субъектов.
На этом фоне развивается и частный сектор: Fuzzy Logic Labs и «Шард» представили «Криптокомплаенс» — интеллектуальную платформу, предназначенную для оценки репутационного и правового риска при криптотранзакциях.
Как отметил Валерий Голубев, новый инструментарий уже востребован среди компаний, работающих в Web3-среде и стремящихся соблюдать международные стандарты комплаенса.
Добавить комментарий