Американская прокуратура предъявила обвинения 13 участникам одной из крупнейших мошеннических схем с использованием криптовалют за последние годы. Общий ущерб — более $265 млн. Основным обвиняемым стал гражданин Новой Зеландии, действовавший, как предполагается, в рамках международной преступной группы.
Мошенники в период с марта по август 2024 года обманом получали средства у граждан, переводили их через криптобиржи и использовали для покупки предметов роскоши: автомобилей, недвижимости, элитных аксессуаров и финансовых активов.
Предъявленные обвинения включают рэкет, сговор с целью электронного мошенничества и отмывания доходов. Следствие ещё не завершено, и число фигурантов может увеличиться.
По данным источников, расследование пересекается с ранее раскрытой кражей криптовалюты на сумму $263 млн у компании Genesis — одного из крупнейших банкротов 2023 года.
Этот случай подчеркивает важность прозрачности в криптоиндустрии и необходимость технической модернизации комплаенс-инструментов для финансовых платформ по всему миру.
Добавить комментарий