В Казахстане раскрыта финансовая схема, использующая громкое имя Warner Bros, чтобы втереться в доверие к потенциальным вкладчикам. Как выяснилось, организаторы заманивали участников предложениями вложить средства в якобы доходную платформу с монетизацией просмотра рекламы. Также активно продвигалась партнёрская программа.
Клиенты в среднем инвестировали по 225 000 тенге, и все транзакции проходили через USDT, что усложняло отслеживание и создавало видимость легитимности. Однако расследование вскрыло цепочку криптовалютных кошельков, причастных к выводу средств, и в результате суд арестовал криптоактивы на сумму $3,8 млн.
Казахстан всё чаще сталкивается с подобными правонарушениями. Недавно в Алматы завершилось расследование незаконной деятельности криптообменника — его организатор был приговорён к 2,5 годам тюремного заключения.
Добавить комментарий