Маркетмейкер CLS Global стал ключевой мишенью масштабной спецоперации ФБР, направленной на борьбу с криптомошенничеством. Суд в Бостоне признал компанию виновной в участии в фиктивных сделках и оштрафовал её на $428 059, запретив работать в США до 2028 года.
Операция проводилась с использованием подставного токена NEXF (NextFundAI), созданного на Ethereum и использованного для тестирования честности участников индустрии. CLS Global согласилась предоставить «услуги маркетмейкера», включающие искусственное наращивание объёма и манипуляции для привлечения инвесторов.
Дело вскрыло широкую сеть участников: обвинения были предъявлены 18 субъектам, в том числе Gotbit и ZM Quant. Под разбирательства попали не только юридические лица, но и конкретные сотрудники, включая Андрея Жоржеса из CLS Global.
Федеральные регуляторы, включая SEC, усиливают контроль над нелегитимными практиками в криптопространстве, используя инновационные методы и провокационные токены.
CLS Global продолжает работу за пределами США и остаётся заметным игроком в медиаполе индустрии.
Добавить комментарий