Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана завершило расследование относительно незаконного обмена цифровых активов. В сентябре 2020 года несовершеннолетний житель Алматы начал размещать предложения об обмене криптовалют в Telegram и на платформе OLX. Для осуществления операций он привлек своего старшего брата, который зарегистрировал аккаунт на криптовалютной бирже Binance. Позднее были созданы еще три аккаунта на имена других родственников для минимизации рисков блокировки.
За период с 2021 по 2024 годы через связанные с этим лицом адреса было обработано более 5,6 миллиардов тенге (11,3 миллиона долларов США). Размер вознаграждения за обмен криптовалюты варьировался от 0,5% до 2,5%. Суд признал фигуранта виновным в незаконном предпринимательстве, приговорив его к ограничению свободы на 2,5 года. В доход государства конфискованы 5172 USDТ и автомобиль Mitsubishi, приобретенный за незаконно полученные средства.
В 2024 году АФМ закрыло 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом в 60 миллиардов тенге (121,9 миллиона долларов США), заморозив и конфисковав активы на сумму 4,8 миллиона USDT, что составляет примерно 2,5 миллиарда тенге.
Добавить комментарий