Криптобиржа OKX снова в центре внимания — теперь со стороны Мальты. Регулятор FIAU наложил штраф в размере €1,1 млн за несоответствие требованиям AML в 2023 году. Ведомство заявило, что несмотря на последующие улучшения, ранее допущенные ошибки были «серьезными и системными».
В частности, биржа не смогла должным образом идентифицировать риски, связанные с транзакциями с участием анонимных монет и миксинговых сервисов. Также отмечена слабость в контроле за операциями со стейблкоинами — особенно в свете их масштабного использования в серых схемах.
Отдельное внимание FIAU уделила работе OKX с клиентами вне ЕС — несмотря на заявленный фокус на европейский рынок. Это, по мнению надзорного органа, говорит о несогласованной политике внутри платформы.
Регуляторные проблемы OKX нарастают: в США биржа уже признала вину в нарушении AML-законодательства и согласилась выплатить более $504 млн. Также в марте появились сообщения Bloomberg о возможной причастности биржи к отмыванию активов, похищенных у Bybit. OKX назвала информацию искажающей факты.
Добавить комментарий