По итогам всестороннего анализа AUSTRAC выяснилось, что более 400 криптобирж и тысячи платёжных платформ в Австралии подвергаются рискам, связанным с нарушениями норм AML/CTF. Недостаточная отчётность, отсутствие KYC и неэффективный внутренний контроль стали системной проблемой.
Регулятор инициировал расследования в отношении 50 фирм и уже ввёл ограничения для 13. По словам Брендана Томаса, AUSTRAC будет жёстко наказывать за игнорирование закона.
Компании обязаны внедрить полноценные программы AML, проводить внутренний аудит и обеспечивать прозрачность финансовых операций.
Министерство финансов Австралии тем временем готовит законодательную реформу, нацеленную на создание устойчивой, безопасной и регулируемой цифровой экосистемы.
Добавить комментарий