Казахстанские правоохранительные органы выявили и пресекли деятельность молодого человека, который с 2020 года занимался нелегальным обменом криптовалют. В подростковом возрасте он начал предлагать обменные услуги через Telegram и OLX, используя для этого аккаунты родственников.
Для защиты своих операций обвиняемый попросил старшего брата зарегистрироваться на Binance, а затем оформил еще несколько учетных записей на других членов семьи.
За три года работы объем проведенных им сделок достиг 5,6 млрд тенге ($11,4 млн). За каждую операцию он взимал комиссию в размере от 0,5% до 2,5%. На заработанные средства он приобрел автомобиль Mitsubishi, который позднее был конфискован. Также власти арестовали 5 172 USDT на его криптовалютных кошельках.
Власти Казахстана продолжают жестко бороться с незаконным оборотом цифровых активов. Только за 2024 год ликвидировано 36 нелегальных обменных пунктов, чья совокупная выручка составила 60 млрд тенге ($122 млн). Президент Токаев призвал срочно создать законодательную базу для регулирования криптовалютного рынка в стране.
Добавить комментарий