Компания Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, заморозила 870 000 долларов на трёх криптовалютных адресах. Решение было принято на основе аналитики от MistTrack, указывающей на связи с подозрительными действиями.
Первый адрес взаимодействовал с биржами WhiteBIT и OKX, второй был задействован в фишинговых схемах и мошенничестве в стиле «романтической приманки». Третий адрес, по данным MistTrack, взаимодействовал с биржей Gate.io.
Tether демонстрирует последовательный подход к борьбе с нелегальной активностью. На сегодня, как подтверждает Dune Analytics, заморожены средства на 2192 адресах на сумму $1,4 млрд.
В марте компания уже предприняла аналогичные меры, заблокировав активы российской платформы Garantex в объёме 2,5 млрд рублей.
Добавить комментарий