В ответ на рост операций с участием технических компаний Банк России выпустил рекомендации, призванные усилить контроль за сомнительными транзакциями.
По мнению регулятора, такие юрлица активно используются нелегальными криптосервисами, игровыми платформами и мошенническими структурами.
Банкам советуют внедрять онлайн-мониторинг операций в динамике, максимально приближенной к реальному времени. Также рекомендуется анализировать круг контрагентов клиентов.
Связь клиента с компаниями-дропперами может послужить основанием для ограничения доступа к наличным и переводам.
Регулятор подчёркивает, что рекомендации не обязательны, но важны для повышения прозрачности финансового сектора.
Добавить комментарий