На фоне растущего интереса к криптовалютам злоумышленники в Татарстане попытались использовать цифровые активы как ширму для работы в интересах теневого игорного бизнеса. Однако схема была вскрыта, и все её участники задержаны.
Десять человек организовали процессинг переводов от игроков онлайн-казино. Через фиктивные платформы деньги поступали на чужие банковские карты, после чего конвертировались в криптовалюту. За операционное сопровождение группа получала 6% от транзакций, что принесло им свыше 4,3 млн рублей.
Чтобы избежать уголовной ответственности, фигуранты дела выдавали себя за криптотрейдеров и пытались уничтожить цифровые следы. Однако в ходе оперативных мероприятий полиция изъяла доказательства, включая оборудование, сотни сим-карт и банковских карт.
Возбуждены уголовные дела за незаконную банковскую деятельность и оборот средств платежей. Один участник арестован, другие находятся под домашним арестом.
Добавить комментарий