Агентство по финансовому мониторингу Казахстана ликвидировало RAKS exchange, один из крупнейших теневых криптообменников региона.
Масштаб нарушений
Сервис обеспечивал операции по отмыванию средств для более чем 200 даркнет-магазинов. Оборот превысил $224 млн, а число партнёров включало 20 ведущих маркетплейсов с аудиторией более 5 млн пользователей.
Результаты операции
АФМ проанализировало 4 тыс. криптокошельков, заблокировало 67 и заморозило $9,7 млн в USDT. Деятельность обменника прекращена, а пользователи в даркнете массово сообщают о невозможности вывести средства.
Контекст борьбы с нелегальными операциями
АФМ с 2021 года занимается пресечением незаконного майнинга, теневых обменников и преступных схем с цифровыми активами. В апреле ведомство отчиталось о блокировке $4,2 млн криптовалютных активов мошенников и ликвидации 24 пирамид.
Добавить комментарий