В первом квартале 2025 года Агентство финансового мониторинга Казахстана провело масштабную операцию по зачистке нелегальных финансовых схем, включая структуры, работавшие с криптовалютами.
В отчете перед президентом Токаевым АФМ сообщило о ликвидации 24 пирамид, часть из которых использовали вложения в криптовалюте для привлечения инвесторов. Заморожено цифровых активов на 2,2 млрд тенге, что эквивалентно более $4 млн.
Также завершены 300 уголовных дел, в том числе против микрофинансовых организаций, действовавших с нарушениями, и по эпизодам коррупции в инфраструктурных проектах.
Цифровой фронт не остался без внимания: 5600 фишинговых и мошеннических сайтов были заблокированы, а также 30 онлайн-сообществ с аудиторией в 22 000 человек — закрыты.
АФМ также добилось возврата ущерба жертвам на сумму более 20 млрд тенге. По инициативе агентства в Мажилис внесены поправки по усилению финансового комплаенса — в том числе с учетом стандартов FATF.
Добавить комментарий