Бразильская криптоплатформа Braiscompany, привлекавшая инвесторов под обещания доходности и использования блокчейн-технологий, оказалась классической схемой Понци. Ее основатель, Жоэл Феррейра де Соуза, получил 128 лет лишения свободы за 11 эпизодов отмывания средств и организацию мошеннической схемы, собравшей более $189 млн.
Уголовное дело включало и других участников. Брокер Жезана Райане Сильва, транспортировавшая наличные, осуждена почти на 28 лет. Сын Феррейры, Виктор Аугусто, признан виновным в соучастии и получил 15 лет.
Суд признал, что структура Braiscompany была изначально построена на обмане: вместо криптотрейдинга велось перекрытие обязательств перед старыми участниками за счет средств новых вкладчиков.
Это дело подчеркивает необходимость правового надзора над компаниями, маскирующимися под криптоинвестфонды.
Добавить комментарий